客服热线:

涉案金额近1亿元!2陶企、1经销商被控告

2020-12-23浏览:101评论:0来源:陶城网   
核心摘要:最近,据新华融媒报道,四川一陶企因骗取4家信用社合计7000万元贷款,被判骗取贷款罪。而该陶企在2019年已经破产,负债率高达452.

最近,据新华融媒报道,四川一陶企因骗取4家信用社合计7000万元贷款,被判骗取贷款罪。而该陶企在2019年已经破产,负债率高达452.5%,最终7000万元贷款未偿还。

同时,陶城君还发现,山东某陶企通过伪造设备购买单据,骗取贷款1180万元,案发时仅归还20万元。

另外,安徽一瓷砖经销商也涉嫌骗取贷款1751万元,其中657万元逾期未还。

伪造假合同、假报表

四川陶企骗贷7000万元

根据法院判决书,2009年9月,四川美X雅陶瓷有限公司的实际控制人王某、法人张某夫妻,向洪雅县农村信用合作联社申请贷款7000万元,用于建设年产500万元平方米聚晶微粉抛光砖生产线项目。

但是,为了取得该7000万元贷款,王某和张某采取了伪造假合同、假报表等手段。比如,故意隐瞒生产线所需设备已经从直接购买转变为融资租赁,使用已经失效的机器设备购销合同,并且安排指使公司财务伪造虚假的财务报表,将美X雅陶瓷亏损的经营情况伪造成盈利,以符合贷款要求。

2010年3月3日,四川洪雅、仁寿、彭山、青神四家信用社与美X雅公司共同签订了7000万元的借款合同。美X雅公司以其年产500万平方米聚晶微粉抛光砖生产线项目的在建工程提供抵押。

为了取得洪雅信用联社放款,王某和张某还伪造了虚假的原材料购销合同,取得洪雅信用联社放款3000万元。此后,洪雅信用联社陆续将7000万元贷款全部发放给美X雅公司,而7000万元贷款被美X雅用于公司经营,而并非建设生产线。

据四川省洪雅县人民法院查明,截至2019年10月23日,美X雅资产总额为5625.53万元,负债总额约2.54亿元,资产负债率为452.5%,严重资不抵债。2019年10月30日,法院宣告美X雅公司破产。现美X雅已缺乏清偿能力,贷款7000万元未偿还。

涉案金额近1亿元!2陶企、1经销商被控告

据法院查明,方某生共有四次骗取银行贷款。

①2013年至2016年间,方某生四次以向安徽某建材公司支付瓷砖款为由,伪造购销合同、营业执照、收款收据等证明材料向安徽省舒城农村商业银行合安路支行申请个人经营贷款共计1200万元。2018年3月,300万元贷款逾期未还。

②2015年至2017年间,方某生三次以购买瓷砖为由,伪造虚假的购销公司、房产证明等材料,向中国邮储银行舒城支行申请个人商务贷款共计291万元。2018年8月,97万元贷款逾期未还。

③2017年5月18日,方某生以安徽某商贸有限公司日常经营周转为由,伪造房产证明、纳税证明等材料,向中国建设银行舒城支行申请100万元贷款。2018年5月,100万元贷款逾期未还。

④2017年12月6日,方某生以向安徽某商贸有限公司支付瓷砖款为由,伪造购销合同等证明材料,向安徽舒城正兴村镇银行申请个人经营贷款160万元。2018年12月,160万元贷款逾期未还。

最终,方某生被指控参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、骗取贷款等多项罪名,数罪并罚。

(作者:陶小编)
更多相关资讯>>
下一篇:

揭秘陶瓷之都,与佛山陶企合力打造工业类纪录片典范

上一篇:

假借瓷砖公司名义走私近200万支香烟?陶瓷人惊了!

打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
同类资讯新闻
0相关评论
大家还关注了